El flujo transfronterizo de pagos, remesas, asistencia e inversiones es esencial para la globalización. Garantizar la transparencia de estas transacciones financieras transfronterizas es crucial para la estabilidad del sistema financiero mundial. Un objetivo clave para los responsables de la formulación de políticas públicas es la necesidad de identificar quienes son los beneficiarios reales de las transacciones financieras multinacionales para evitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal, que asedian tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Los esfuerzos mundiales para rastrear la propiedad efectiva son insuficientes ya que la verificación se limita a las declaraciones voluntarias y a las reglamentaciones nacionales. Lo que se necesita es un marco global que permita el intercambio de información, las referencias cruzadas, el rastreo y el análisis de datos sobre las transacciones financieras transfronterizas.

Grupo de trabajo:  Una arquitectura financiera internacional para la estabilidad y el desarrollo